Objetivo
Formar especialistas capaces de realizar peritajes económicos y contables en casos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y corrupción, con dominio técnico, normativo y probatorio.
Peritaje Económico–Financiero y Contable en Lavado de Activos
El lavado de activos exige peritajes económicos, financieros y contables técnicamente sólidos. Aprende a analizar expedientes, reconstruir rutas del dinero, determinar desbalances patrimoniales y elaborar informes periciales defendibles en sede fiscal y judicial.
Inscríbete ahora8 semanasDuración
24 horasAcceso
240 horasCertificación
VirtualModalidad
Beneficios
¿Qué ganas al inscribirte?
- Ganas seguridad y criterio técnico para detectar inconsistencias y sustentar conclusiones con solidez.
- Te posicionas como especialista forense en un campo de alta demanda y mayor valorización profesional.
- Aprendes el paso a paso aplicable (no solo teoría) para trabajar con carpeta fiscal y evidencia financiera.
- Mejoras tu empleabilidad y tus honorarios al ofrecer servicios periciales económico–contables de mayor valor.
Temario
Así está armado el programa
9 módulos, con sesiones y clases en vivo. Haz clic en cada uno para ver el detalle.
01Presentación del diploma
- Visualización de video: bienvenida e indicaciones iniciales para el inicio del curso.
02Fundamentos del delito de lavado de activos y el rol del perito
- Sesión 01: Concepto y autonomía del delito de lavado de activos.
- Sesión 02: Fases del lavado de activos — colocación, estratificación e integración.
- Sesión 03: Tipologías comunes y patrones financieros.
- Sesión 04: Rol del perito económico-financiero en la investigación penal.
- Sesión 05: Relación entre delito, prueba y pericia.
- Docente: Econ. Víctor Raúl Cabello Reynoso. Clase en vivo 01.
03Marco normativo, prueba pericial y actuación del Estado
- Sesión 06: Normativa nacional e internacional sobre lavado de activos.
- Sesión 07: La prueba en procesos por lavado de activos.
- Sesión 08: Prueba pericial — tipos, valor probatorio y límites.
- Sesión 09: Acción preventiva y acción posterior del Estado.
- Sesión 10: Interacción con UIF, SBS, Ministerio Público y Poder Judicial.
- Docente: Econ. Víctor Raúl Cabello Reynoso. Clase en vivo 02.
04Teoría del caso económica
- Sesión 11: Construcción narrativa del delito desde el flujo financiero.
- Sesión 12: Vinculación entre hechos, prueba documental y pericia.
- Sesión 13: Coherencia entre imputación fiscal y análisis económico.
- Sesión 14: Temporalidad del flujo financiero.
- Sesión 15: Coherencia entre imputación fiscal y análisis económico.
- Docente: Econ. Víctor Raúl Cabello Reynoso. Clase en vivo 03.
05Estrategia probatoria en lavado de activos
- Sesión 16: Estándares de prueba en delito autónomo.
- Sesión 17: Indicios financieros y prueba indiciaria.
- Sesión 18: Correlación entre incremento patrimonial y actividad ilícita.
- Sesión 19: Cultura jurídica en lavado de activos.
- Sesión 20: Estándar de suficiencia probatoria.
- Docente: Econ. Víctor Raúl Cabello Reynoso. Clase en vivo 04.
06La carpeta fiscal y las herramientas del perito contable
- Sesión 21: Estructura y contenido de la Carpeta Fiscal.
- Sesión 22: Importancia del levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil.
- Sesión 23: Informes UIF y Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
- Sesión 24: Designación, juramentación y responsabilidades del perito oficial y de parte.
- Sesión 25: Errores frecuentes en la etapa inicial de la pericia.
- Docente: CPC Luis Edmundo Ruiz Córdova. Clase en vivo 05.
07Análisis patrimonial y determinación del saldo inicial
- Sesión 26: Concepto de patrimonio histórico.
- Sesión 27: Determinación del saldo inicial — criterio técnico y jurisprudencial.
- Sesión 28: Diferencias entre desbalance patrimonial, incremento patrimonial no justificado, y utilidad y pérdida.
- Sesión 29: Importancia del saldo inicial en la validez de la pericia.
- Docente: CPC Luis Edmundo Ruiz Córdova. Clase en vivo 06.
08Rutas del dinero y desbalance patrimonial
- Sesión 30: Análisis de ingresos lícitos e ilícitos.
- Sesión 31: Análisis de egresos, inversiones y consumos.
- Sesión 32: Reconstrucción de rutas del dinero.
- Sesión 33: Seguimiento de transferencias, giros, cheques y operaciones inusuales.
- Sesión 34: Determinación técnica del desbalance patrimonial.
- Docente: CPC Luis Edmundo Ruiz Córdova. Clase en vivo 07.
09Informe pericial y sustentación técnica
- Sesión 35: Estructura del informe pericial — objeto, antecedentes, examen pericial, conclusiones, anexos.
- Sesión 36: Mesa de trabajo (art. 177 del Nuevo Código Procesal Penal).
- Sesión 37: Sustentación técnica ante fiscales y jueces.
- Sesión 38: Taller integrador — análisis de un caso completo.
- Docente: CPC Luis Edmundo Ruiz Córdova. Clase en vivo 08.
¿Tienes dudas sobre el temario o las fechas?
Hablar con un asesorUn asesor te responde hoy mismo por WhatsApp, sin compromiso.
Dirigido a
Economistas, contadores públicos, administradores, abogados penalistas, fiscales, jueces, policías especializados, auditores forenses, peritos judiciales y fiscales, y funcionarios de entidades de control, supervisión y justicia, con formación universitaria y experiencia o interés en investigación económica, financiera y patrimonial.
Metodología
El curso se desarrolla a través de clases virtuales online y offline, dentro de nuestra plataforma interactiva, donde se encuentran todos los recursos académicos necesarios para la enseñanza-aprendizaje, con explicación detallada de cada tema reforzada con lecturas. La plataforma interactiva permite al participante realizar sus consultas durante su avance, atendidas por el docente para una adecuada retroalimentación. Este proceso enseñanza-aprendizaje es asincrónico, interactivo, autónomo y flexible.
Resultados
¿Qué lograrás con el curso?
- Construyes la teoría del caso económica con sustento técnico y probatorio.
- Analizas expedientes de lavado de activos y entiendes el rol del perito en investigación fiscal y judicial.
- Reconstruyes rutas del dinero e identificas operaciones inusuales y patrones financieros.
- Determinas desbalance patrimonial e incremento no justificado con metodología trazable y defendible.
- Elaboras y sustentas informes periciales listos para mesa de trabajo y audiencia.
Plana docente
Docentes del curso
Econ. Víctor Raúl Cabello Reynoso
Economista, perito oficial en lavado de activos
Profesional titulado en Economía, especializado en lavado de activos, peritajes, investigación científica, finanzas, auditoría, temas legales y economía conductual. Perito Oficial Especializado en Lavado de Activos del Poder Judicial – Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Docente universitario en la Universidad César Vallejo, con experiencia en la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEDMAC), SERNANP, Banco Agropecuario, la SBS, Seguridad Industrial S.A., la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador, la Cooperativa Cafetalera Chanchamayo y COFIDE.
CPC Luis Edmundo Ruiz Córdova
Contador público colegiado, perito contable fiscal
Contador Público Colegiado y Perito Contable Fiscal de la Fiscalía de la Nación, con más de 30 años de experiencia en auditoría financiera, contabilidad forense y peritajes contables en lavado de activos, enriquecimiento ilícito y corrupción de funcionarios. Fundador de la Unidad de Peritos de las Fiscalías de Lavado de Activos del Ministerio Público e integrante actual de la Gerencia de Peritos de la Fiscalía de la Nación. Especialista en reconstrucción de rutas del dinero, análisis patrimonial y determinación de desbalances patrimoniales, con amplia experiencia sustentando informes periciales ante fiscales y jueces y en mesas de trabajo conforme al artículo 177 del Nuevo Código Procesal Penal.
¿Tienes dudas? Te las aclaramos
¿No encuentras tu pregunta? Escríbenos por WhatsApp.
A través de nuestra Plataforma Virtual (aulavirtual.growthcorporation.lat), disponible las 24 horas. Ahí encuentras el material, los videos y las clases en vivo del programa.
Todas las sesiones en vivo quedan grabadas en la plataforma virtual, así que puedes verlas cuando quieras sin perder el ritmo del programa.
Pago completo con tarjeta en línea (Mercado Pago), en cuotas o separando tu matrícula hasta la fecha de inicio. Tu asesor te confirma las opciones por WhatsApp.
Sí. Al culminar recibes un certificado avalado por Growth Corporation y el ILPIIE, verificable con código QR.
¿Listo para inscribirte en este curso?
Escríbenos por WhatsApp y te ayudamos a inscribirte y resolver tus dudas sobre el curso.